Nuevas imputaciones por descalabro de Interbolsa

En el día de ayer el fiscal general, Eduardo Montealegre, anunció que cerca de 25 personas serán imputadas por los hechos que rodearon el escándalo de Interbolsa SA.

Entre las personas que serán llamadas a responder ante la justicia por dicho descalabro financiero, se encuentran Rafael Sarabia, miembro de la junta directiva de Interbolsa; Juan Felipe Ruiz, gerente técnico de Interbolsa; Tomás Jaramillo, socio del fondo Premium; Víctor Maldonado, deudor del Fondo Premium y Juan Carlos Ortiz, socio del fondo Premium.

Según medios nacionales, a estas personas se les imputarán los delitos de captación masiva y habitual de dinero, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, administración desleal, estafa y concierto para delinquir.

“A la fecha, la Fiscalía General calcula las pérdidas económicas de la Sociedad Comisionista de Bolsa InterBolsa S.A. en 366.000 millones de pesos y en este caso las víctimas reconocidas son 482”, afirmó el jefe del ente investigador. Cabe recordar que hasta el momento, las personas procesadas estos hechos son 37 hasta el momento.

Los nuevos procesados

• Grupo Interbolsa S.A

Paula Andrea González Henao, directora comercial

Juan Felipe Ruiz Duarte, gerente técnico

Leonardo Uribe Correa, contralor normativo

Juan Carlos Arango Medina, vicepresidente

José Rafael Saravia Pinilla, miembro principal de junta directiva

Alfredo Ramos Bermúdez, miembro principal de junta directiva

Miguel Francisco Merjech Garzón

Yaneth Katherine Hernández

Gloria Cárdenas

Raquel Gongora

Clemencia Soto Uribe

Juan Carlos Vargas Martínez

• Grupo Corridori

Olbany Muñoz Delgado, representante legal Giteco SAS

Jhon Alexander Muñoz Delgado, representante legal Giteco SAS

Emilio Martin Uribe, representante legal Manantial SPV SAS

Juan Fernando Osorio Gómez, representante legal VMS Associates

Edward Jonathan Martínez, empleado y ordenante de Alessandro Corridori

• Fondo Preimum

Tomás Jaramillo Botero, socio de InterBolsa Fondo Premium

Juan Carlos Ortiz, socio de inversión Fondo Premium

Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez, deudor de empresas relacionadas con el fondo Premium.

Claudia Patricia Aristizábal González, representante legal del fondo rotatorio bursátil y financiero.

Natalia Zúñiga Isaacs, representante legal valores incorporados

Richard Martínez, representante legal valores incorporados

Rachid Maluf Raad, gerente del fondo Premium

Eric Alfast Andersen, director del Fondo Premium a través de la sociedad Eclipse Management