Baena y Piraquive, a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito
Carlos Baena, senador dl Mira y María Luisa Piraquive, líder de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, fueron llamados por la Fiscalía (Unidad de lavado de activos) para que respondan por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La Fiscalía investiga inconsistencias en informes contables de iglesia cristiana y las denuncias anónimas que darían cuenta de propiedades de la señora Piraquive por más 13 millones de dólares en los Estados Unidos.
La citación surge por inconsistencias presentadas en los informes contables declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y los registros de movimientos de dinero en el sistema financiero, entre los años 2003 y 2006.
La investigación se adelanta desde 2010 y en los próximos días se fijarán las fechas de los interrogatorios.
