Fiscalía captura dos reconocidos empresarios del Huila

Redacción Judicial
Diario del Huila

La Dirección Especializada contra el lavado de activos y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía reportaron la captura de dos reconocidos empresarios del Huila y Caquetá, implicados en la legalización de dineros producto de actividades ilícitas del ex grupo armado FARC.

Según lo indicado por el ente acusador, gracias a información recopilada en varias operaciones contra la desmovilizada organización de las FARC y las declaraciones de exintegrantes de esta estructura, se logró recolectar bastante material probatorio sobre el presunto origen de los bienes y sociedades de los implicados que ascenderían en valor comercial a $105.000.000.000.  

Hernando Falla Duque  y Ricardo Falla Ferro

Investigaciones

En lo informado por la Fiscalía General de la Nación, los dos empresarios identificados como Hernando Falla Duque  y Ricardo Falla Ferro, al parecer mediante compras de fincas, casas, locales comerciales, oficinas y sociedades, habrían legalizado dineros producto de actividades ilícitas de los entonces Bloque Sur y la columna móvil ‘Teófilo Forero’ de las FARC.

Asimismo, gracias a las declaraciones recibidas por las direcciones de la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, se reveló que los dos hombres habrían sostenido vínculos con las FARC desde la década de los ochenta, época en la que presuntamente comenzaron a ocultar los dineros que esa organización recibía por el tráfico de cocaína, el secuestro, la extorsión y otras actividades ilícitas.

Igualmente se determinó que al parecer, los dos implicados tuvieron una gran cercanía con los entonces cabecillas del Bloque Sur y la Columna Móvil ‘Teófilo Forero’, y legalizaron los recursos de estas estructuras a través de compras de bienes en varios municipios de los departamentos de Huila y Caquetá entre ella el concesionaria de vehículos Inversiones Inmobiliarias – Inverautos.

Movimiento de dineros sin reporte

Al parecer Hernando Falla Duque habría movido algo más de 2.5 billones de pesos en diferentes transacciones bancarias que nunca reportó en sus declaraciones de renta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Capturas

La acción judicial fue realizada de forma conjunta por miembros de la Fiscalía y uniformados de la Quinta División del Ejército, en operativos simultáneos realizados en Neiva y Bogotá.

Cargos que les implican

La Fiscalía les imputará los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y financiación al terrorismo, también solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario mediante la diligencia de Control de Garantía que se realizará por un Juez de la República de la ciudad de Bogotá.

Bienes por extinción de dominio

Al cierre de esta edición, el ente acusador dio a conocer a este medio de comunicación, que contra los primos Falla, avanza una diligencia de extinción de dominio que involucra la adopción de medidas cautelares de embargo y secuestro sobre 31 bienes, 27 inmuebles, 19 predios, una casa, tres apartamentos, tres oficinas y un garaje,  ubicados en Neiva, Tello y Aipe (Huila), San Vicente del Caguán (Caquetá) y en Bogotá, igualmente  una sociedad con tres establecimientos de comercio ubicados en Neiva y Pitalito y varias cabezas de ganado, los cuales están avaluados en un billón de pesos. 

Opinan empresarios y dirigentes empresariales

Max Duque Rengifo – Constructor

“Esperamos que estas personas que son conocidas, admiradas y que apreciamos dentro del sector empresarial, conozco al señor Hernando Falla y se dé su integridad como persona. Siempre ha sido un empresario de admirar para mí y la familia y no tengo dudas que va a demostrar que todo corresponde a denuncias infundadas y esperamos que el pronto pueda demostrar su inocencia y retornar a la senda del empresario exitoso que todos conocemos”

Ariel Rincón Machado – Presidente ejecutivo Cámara de Comercio de Neiva

“Desde el empresariado huilense lamentamos la situación judicial en la cual se encuentra el empresario Hernando Falla y esperamos que pueda esclarecer su inocencia ante los organismos de investigación”

Israel Silva Guarnizo – Director ejecutivo de Asocooph

“En nombre de Asocooph expresamos nuestra solidaridad a los empresarios que fueron capturados y que los están sindicando de estos delitos; nos parece que la Fiscalía debe operar y llegar a las últimas consecuencias y que se aclare todo lo sucedido; nos parecen graves las acusaciones y en aras de la justicia queremos que los empresarios logren demostrar su inocencia para el bien de ellos, del Huila y la ciudad”