Estados Unidos investigará al Mira por enriquecimiento ilícito
Las autoridades norteamericanas se comprometieron a adelantar investigaciones a los integrantes de la Iglesia Cristiana de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional.
La Fiscalía indicó que Estados Unidos comenzará una investigación a los integrantes del movimiento Mira y la Iglesia Cristiana de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, base del partido político.
Las autoridades norteamericanas iniciarán las investigaciones correspondientes para establecer un supuesto enriquecimiento ilícito, esto luego que la Fiscalía colombiana identificó que el mayor número de bienes de estas personas estarían en los Estados Unidos y algunos tendrían valores superiores al millón de dólares.
La solicitud que hizo el ente acusador está relacionada con la investigación por un supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que se adelanta en el país desde 2010 por las presuntas irregularidades en los informes contables declarados a la DIAN y los registros de movimientos de dinero en el sistema financiero entre los años 2003 y 2006.
De igual forma se conoció que en 2008 a los representantes tanto de la iglesia como del movimiento les fue archiva una investigación por lavado de activos, luego de una denuncia que indicaba que recibían dinero de un narcotraficante que se encontraba en los Estados Unidos y que a partir de estos nuevos hechos se pretende reabrir.
