Desarticulada red de lavado de dinero a través de exportaciones de oro
Fue desarticulada una red de lavado de dinero que realizaba sus operaciones ilegales a través de la exportación de oro. Los delincuentes utilizaban a la Comercializadora Internacional Goldex como comercializadora internacional del metal precioso, luego de ser tranzado en compraventas de distintas zonas del país.
Por el lavado de divisas y con una cifra superior a los $2,3 billones, bajo la modalidad de exportación de oro, la Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la DIAN y la Unidad de Información, desarticuló una red integrada por directivos y empleados de la Comercializadora Internacional Goldex y varios particulares.
“Para la Fiscalía este es el golpe más importante, más contundente que se ha realizado en Colombia en materia de lavado de activos, referido con el tráfico o la comercialización de oro”, dijo el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo.
Según la investigación realizada por la Dirección de Lavado de Activos y Antinarcóticos, con el apoyo del CTI, la modalidad delictiva consistía en comercializar oro en pequeñas y grandes cantidades, a través de una serie de compraventas ubicadas en distintas zonas del país, con el objeto de que la comercializadora Goldex exportara dicho metal.
Comercializadora Internacional Goldex
Goldex se configuró un carrusel de personas jurídicas registradas en diferentes cámaras de comercio del país, que figuraban como proveedores de la comercializadora, a través de diferentes formas de constitución, como: empresas recién conformadas, mismos socios, bajos montos de capital, volumen de operaciones por miles de millones de pesos, cuentas por cobrar a clientes sin tener la capacidad económica, financiera y patrimonial para ello, disolución y liquidación en poco tiempo e ingresos con bajo margen de utilidad, entre otros.
De acuerdo con las pruebas recaudadas, los proveedores contaban con una serie de subproveedores que a su vez incurrieron en varias irregularidades como la realización de operaciones comerciales de manera directa con personas inexistentes, tal como lo constataron las certificaciones expedidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
No tenían relación con la minería
El 90% de las personas relacionadas en esos listados no tenían relación alguna con la actividad minera o la comercialización de oro, inclusive algunas eran habitantes de la calle y otras habían fallecido; también fueron encontradas empresas de papel y operaciones ficticias, inexistentes o simuladas.
Dentro del proceso también se conoció que en 2010 la DIAN impuso sanciones administrativas a Goldex porque al verificar la información de la vigencia de operaciones en ese año, no se encontraron ni los proveedores, ni sus soportes contables.
